كشفت عدة تحقيقات حديثة عن أنشطة مالية لا تتوافق مع دخل مشروع. ومن بين المتورطين أفرادٌ بلا عمل واضح، تعاملوا مع مبالغ طائلة من المال، وكانوا يتنقلون بين مناطق مختلفة.
وأظهرت التحقيقات أنماطuneاستخدام المراسلين، والمدفوعات بعملات مختلفة، والتواصل مع جهات خارجية. ولم تؤكد السلطات إلا لاحقًا أن هذه هياكل تمتد عبر عدة محافظات.
التحقيقات التي uneفي فيلا كلارا وسانكتي سبيريتوس ولاس توناس
ملف المرحلة التحضيرية 862/2025يُفصّل التقرير، الصادر في فيلا كلارا، آليات شبكةٍ قائمة منذ سنوات. وتضمّ الشبكة ممولين في الولايات المتحدة وإسبانيا، كانوا يجمعون تحويلاتٍ مالية من الكوبيين المقيمين في هذين البلدين.
استُخدمت هذه الأموال لتمويل واردات جهات غير حكومية. في كوبا، دفعت هذه الجهات للمنظمين ورسلهم بالبيزو والدولار. ثم وُصلت التحويلات المالية إلى عائلات في فيلا كلارا وسانكتي سبيريتوس ولاس توناس بهذه الأموال.
تشير السلطات إلى أن النظام نفّذ عمليات مقاصة في الخارج، واحتجز العملات الأجنبية، وسهّل المدفوعات للموردين. وأوضح المقدم ييسنيل ريفيرو كريسبو أن هذه الآلية "تُعقّد وتُفاقم السلوك الإجرامي" نظرًا لطبيعتها المستمرة، ووجود أدوار محددة، والاحتفاظ المزدوج بالنقد خارج نطاق الرقابة المصرفية.
وبحسب التحقيق، كان المنظم الرئيسي يعمل منذ عام 2023. وكان ينقل كل أسبوع ما بين عشرين وثلاثين مليون بيزو، مع يومين ثابتين للتوزيع: الجمعة والأحد.uneبالإضافة إلى ذلك، حافظ على علاقة مباشرة مع اثنين من كبار المستقبلين في سانكتي سبيريتوس ولاس توناس.
في الأيام الأخيرة، أُلقي القبض على خمسة أشخاص على صلة بهذه العمليات. كما تم تحديد هوية ما لا يقل عن أربع جهات إدارية غير حكومية متورطة في عمليات الاستيراد الممولة من الخارج.
نموذج التشغيل الثاني في بينار ديل ريو وهافانا
تشير سجلات أخرى إلى نمط مختلف. في الحالات 1021/2025 و 1344/2025وفي بينار ديل ريو وهافانا، يجري التحقيق في دوائر داخلية مخصصة لشراء وبيع كميات كبيرة من العملات الأجنبية داخل البلاد.
أُلقي القبض على أربعة أشخاص في بينار ديل ريو. المشتبه به الرئيسي كان يعمل مع اثنين من وسطاء جمع العملات الأجنبية من السوق السوداء باستخدام أموال وفرها. وكانت شابة تدير حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة دردشة مغلقة تُنسق فيها العمليات.
في هافانا، كان المشتبه به يسكن في حي دييز دي أكتوبري، ولم يكن لديه عمل مُسجل. ومع ذلك، كان يُجري معاملات كثيرة، وأصبح منزله محطةً مُعتادةً لمن يحتاجون إلى مبالغ كبيرة من المال بسرعة.
العواقب على الاقتصاد الوطني
وتضاف هذه القضايا الثلاث إلى ما يقرب من مائة تحقيق نشط متعلق بالتدفقات التي تنقل، كل أسبوع، مئات الملايين من البيزو خارج النظام المالي الكوبي.
هذا النوع من النشاط يُسبب ضغوطًا هبوطية على الأسعار، ويُحدّ من عائدات الضرائب، ويُلحق الضرر بمن يسعون إلى الحفاظ على عمليات الاستيراد القانونية. الطلب على العملات الأجنبية قائم، لكن الأرباح الأكبر تبقى في أيدي من يُسيطرون على هذه الدوائر: الممولين في الخارج أو المُتاجرين المحليين الذين يملكون مبالغ نقدية طائلة.
بحسب وزارة الداخليةويؤدي الجمع بين التحويلات المالية والحاجة إلى العملات الأجنبية وآليات الوساطة غير المشروعة إلى خلق سيناريو معقد يتطلب مراقبة مستمرة.