كوبا تحذر من شبكات مالية خفية تنقل مبالغ كبيرة خارج النظام المصرفي.
ركزت السلطات الكوبية مجددًا على عمليات تحويل الأموال التي تتجاوز القنوات الرسمية. وفي ظل عدم الاستقرار النقدي، عادت هذه القضية إلى الواجهة.cupإنها تولد عناوين رئيسية وتثير الجدل بين المتخصصين والمواطنين.
في الساعات القليلة الماضية وأفاد حول تحقيقات جديدة تشير إلى هياكل تعمل داخل البلاد وخارجها.
ورغم أن التحقيقات لا تزال جارية، فإن القضية الأخيرة تقدم أدلة على المدى الحقيقي لهذه الشبكات.
قضية أثارت ناقوس الخطر مرة أخرى
وأكدت مصادر بوزارة الداخلية أنه يجري التحقيق في مخطط عملاني يعرف بالملف 121/.2025.
وتشير التحقيقات إلى المواطن الكوبي هومبرتو خوليو مورا كاباليرو، المقيم في الولايات المتحدة، باعتباره العقل المدبر المزعوم لشبكة كانت ستنقل العملات الأجنبية إلى الخارج ومبالغ كبيرة من العملة الوطنية داخل الجزيرة.
وبحسب المقدم ييسنيل ريفيرو كريسبو، فإن هذه الهياكل تجمع الأموال التي يرسلها أفراد الأسرة، ولكن خارج القنوات التقليدية.
ويتلقى المستفيدون في كوبا البيزو، في حين تستمر الدولارات في التداول في الخارج لتغطية المشتريات الخاصة أو دعم المعاملات غير المصرح بها.
بين فبراير وسبتمبر من 2025وتزعم المجموعة قيد التحقيق أنها نقلت أكثر من مليار بيزو كوبي ونحو 250 ألف دولار، وهي مبالغ تقول السلطات إنها تشوه التدفق القانوني للعملة الأجنبية وتؤثر على توافرها على المستوى الوطني.
كيف تعمل الحسابات والرجال الواجهة
وتشير التفاصيل الأولية إلى أن مورا كاباليرو كان يدير أموالاً داخل الأراضي الأميركية من خلال شبكة من الرجال الواجهة الذين فتحوا أكثر من ثلاثين حساباً مصرفياً.
ويُزعم أن هذه الأموال استخدمت لدفع مستحقات الموردين وإدارة التدفقات التي لم تدخل النظام المالي الكوبي مطلقًا.
وفي الوقت نفسه، وردت أنباء عن إنشاء قاعدة عملياتية في مدينة كاماجوي، مهمتها جمع مبالغ نقدية كبيرة من الشركات الخاصة.
كانت تلك الأموال تنتقل من محافظات مختلفة وكانت مخصصة للتسليم المحلي والتي كانت مقنعة على أنها تحويلات مالية.
وتشير التحقيقات إلى أن العديد من الأفراد المتورطين يخضعون لإجراءات احترازية، وأن ما لا يقل عن أربعة جهات غير حكومية تتم مقاضاتها بسبب ارتباطها المباشر بالهيكل.
التأثيرات على الاقتصاد وسوق الصرف الأجنبي
وتقول وزارة الداخلية إن هذه العمليات تقلل من قدرة الدولة على تلبية المدفوعات الخارجية، حيث لا تصل الدولارات أبدا إلى البنوك.
وعلاوة على ذلك، فإن تداول كميات كبيرة من النقود بالبيزو يزيد من الضغوط على توفرها في أجهزة الصراف الآلي والفروع.
وأكد ريفيرو كريسبو نفسه أن هذه الممارسات تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف غير القانوني، والذي لا يزال يشكل مرجعًا لتشكيل الأسعار في العديد من المنتجات.
وأشار أيضاً إلى أنه عندما أحيلت هذه الحالات إلى السلطات الأميركية، لم يكن هناك أي رد، مما يبقي تدفق العملة الأجنبية خارج السيطرة المؤسسية.
وأضافت السلطات أن أشخاصاً يظهرون على وسائل التواصل الاجتماعي يقدمون أنفسهم كممولين ويكررون مخططات مماثلة، مستغلين الأزمة الاقتصادية الحالية وحاجة الأسر لتلقي الدعم من الخارج.
إجراءات جديدة قيد الإعداد
وأكدت وزارة الداخلية أنه يتم الإعداد لعمليات وضوابط إضافية، تركز على الهياكل ذات القدرة الاقتصادية الأكبر.
ويؤكدون أن الهدف ليس التأثير على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بل إيقاف الدوائر التي تعمل بالتوازي مع النظام الرسمي.
ويظل التحقيق مفتوحا، وقد يشمل أفرادا جدد متورطين داخل البلاد وخارجها، فضلا عن صلات دولية غير معلنة.