كوبا تفكك هياكل نقلت ملايين الدولارات في عمليات غير مشروعة

وفي الساعات القليلة الماضية، وصلت فرق متخصصة من وزارة الداخلية كانوا يعملون في عدة محافظات. وتشير التقارير الأولية إلى شبكات ذات بنية داخلية واسعة وقدرة كبيرة على نقل كميات كبيرة من النقد.

عمليات تم رصدها في وسط البلاد

وتشمل التحقيقات ملف المرحلة التمهيدية رقم 862 لسنة 2025، المتعلقة بشبكة تم تفكيكها في سانتا كلارا. سيجون بحسب المحققين، كان الأمر عبارة عن نظام تعويضات مالية ذي صلات داخل كوبا وخارجها. وكان من بين الشخصيات الرئيسية فيه ما يُسمى بالممول، المقيم في الخارج، والذي كان دوره دفع مبالغ للموردين الخارجيين باستخدام أموال مُحصّلة من شبكات غير مشروعة مختلفة.

تولّت هذه المنظمة أيضًا تحويلات مالية من أقارب من دول أخرى دون المرور عبر المؤسسات المصرفية الكوبية. ولتوزيع هذه الأموال، اعتمدت على شبكة من المحصلين والمراسلين والمديرين موزعة على عدة مقاطعات، بما في ذلك أقسام عمليات في ترينيداد، وسانكتي سبيريتوس، ولاس توناس.

أرباح بملايين الدولارات وروابط مع شركات خاصة

يوضح الخبراء أن هذه الشبكات حققت أرباحًا شملت هامش ربح يتراوح بين 8 و12% لكل معاملة، بالإضافة إلى زيادات في السعر النهائي للمنتجات المباعة في السوق المحلية. وشملت بعض هذه العمليات جهاتٍ اضطرت إلى دفع مستحقات الموردين أو تحويل مبالغ نقدية كبيرة.

وتؤكد السلطات أن المواجهة لا تستهدف المشاريع الخاصة القانونية، بل ضد السلوكيات والهياكل غير القانونية التي تعمل حولها.

حالات جديدة في الغرب

في بينار ديل ريو، الملف رقم 1021 للعام 2025 يوثّق التقرير عملية أخرى تتعلق بتهريب العملات من مسكن خاص. سهّل المتهمون عمليات تحويل بين الدولار والعملة المحلية، مستخدمين أسعار السوق غير الرسمية. ضمّت الشبكة أفرادًا مسؤولين عن نقل الأموال إلى مناطق نائية، وطرفًا ثالثًا روّج لهذه الخدمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الوقت نفسه، كُشف في بلدية دييز دي أكتوبري في هافانا عن مخطط ذي قدرة مالية أكبر. ووفقًا للسلطات، تعاملت هذه القضية مع مبالغ أكبر، وزوّدت بشكل رئيسي جهات اقتصادية كانت بحاجة إلى مبالغ كبيرة بالعملة الأجنبية والبيزو.

الإجراءات الجنائية والإنذارات الرسمية

بلغ إجمالي عدد المتورطين في هذه العمليات عشرة أشخاص. بعضهم رهن الحبس الاحتياطي، بينما يواجه آخرون قيودًا، لكنهم غير خاضعين للسجن. وقد وُجهت إليهم جميعًا تهم رسمية، وهم يتمتعون بالضمانات الإجرائية التي ينص عليها القانون.

يؤكد مسؤولون في وزارة الداخلية أن هذه الشبكات تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي للبلاد. كما يؤكدون أن أكثر من مئة تحقيق مماثل لا يزال جاريًا. والهدف المعلن هو الحفاظ على سلامة المؤسسات، وتنظيم التدفقات المالية، ومنع هذه الممارسات من زيادة تشويه السوق المحلية.